ادبیات موجود در مورد جرمی به بحث می پردازد که افراد از راه غیر قانونی پولی را بدست می آورند- و اختلاس گر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که- آن آزاد از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاس موجود میباشد.به این جهت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی با شخص ثالث از اختلاس حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی بیرون از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار ج پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیر قانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاس مطابقت داده ایم. سپس تاثیر سه ضد جرم یا ضد پول شویی را با ذکر ارائه کرده ایم.۱) افزایش احتمالی جرم صورت گرفته۲) افزایش محتمل پول شویی صورت گرفته ۳) افزایش محتمل فرآیندهای معامله ای که مشخص می شوند- در این صورت است که از مذاکرات نتیجه گیری می کنیم.در متغییر ترکیبی دیگری برای ایجاد ساخت ، منابع بیشتری که باید در خصوصی سازی واحدهای سیاستی برای ایجاد پول شویی صرف شود را نتیجه گیری می کنیم و زمانیکه بودجه ثابت است ، منابع کمتری را صرف بازرسی مالی می کنیم. روشهای اخیر، پول شویی را از عرضه در بازار تحذیر نمی کند اما به سادگی احتمال پول شویی را در کاهش احتمال تجارت قانونی بالا میبرد
پول شویی فرآیندی است که در آن تلاش می شود تا جرم را مخفی یا در حالت طبیعی ، در موقعیت ، منبع ، مالکیت یا کنترل منافع نا مشروع را نادیده بگیریم.همچنانکه مشهود است بی ضرر است، پول شویی جواز پتانسیلی برای به لرزه در آوردن اساس جامعه به علت دو دلیل است. اولی، و با طراحی ، پول شویی تلاش می کند تا تلاش های توقف جرم دولت مردان را واژگون سازد و جرم را برای حفظ وضعیت مناسب فعال سازد) گنیتمن و همکاران، 2010).). جرم باید زمینه سازی شود، هرچند نه تنها به علت اینکه اشتباه ، منحرف و مضر است(ارمیرود، 2005)، بلکه به علت اینکه منافع خاص فردی کمتر از آسیب جامعه در نتیجه آن ایجاد می شود؛ تخمینات شبکه محلی US هزینه جرم در منطقه را 1 تریبیلیون دلار در هر سال اعلام کرده است(رویتر و ترومن،2004).تحقیقات پیشنهاد می کنند که بیش از 80٪ عایدات جنایی مربوط به پول شویی است (آنگر،2007) و از این رو بدون پول شویی ، جرم بصورت خودکار سود آوری کمتری خواهد داشت و عرضه جرم صدمات مضری را بدنبال خواهد داشت. دوما، و همچون یک نکته قابل توجه اما توالی آشفته ای پول شویی به اقتصاد آسیب می زند با توجه به تحلیل آماری از ایالت. پول شویی تنها حامل جرم چندگانه نیست بلکه فساد، رشوه خواری و ارعابگری، برای تحریف قیمت ها ، مصرف، صرفه جویی و نسبت های سرمایه گذاری را برای تشدید تقاضا ی پول ، منفعت و نسبت های تبادلی حتی مقبولیت اعتبار برای خسارت به روال و نقدینگی حتی اعتبار و سود بخشی بخش مالی و برای به مخاطره اندازی پیوستگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش میدهد(آنگر، 2007).
Abstract
The existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – who converts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clear from the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals and institutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears that the market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose core business lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for money laundering. In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering and decrease the profitability of legitimate business
کد:fr100
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله دات کام 
توضیحات محصول
دانلود مقاله مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث دقیق تئوری در سیاست های ضد اختلاس
تعداد کلمات فایل انگلیسی:5211 کلمه 14صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه:19صفحه word فونت14 Arial
چکیده
ادبیات موجود در مورد جرمی به بحث می پردازد که افراد از راه غیر قانونی پولی را بدست می آورند- و اختلاس گر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که- آن آزاد از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاس موجود میباشد.به این جهت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی با شخص ثالث از اختلاس حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی بیرون از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار ج پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیر قانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاس مطابقت داده ایم. سپس تاثیر سه ضد جرم یا ضد پول شویی را با ذکر ارائه کرده ایم.۱) افزایش احتمالی جرم صورت گرفته۲) افزایش محتمل پول شویی صورت گرفته ۳) افزایش محتمل فرآیندهای معامله ای که مشخص می شوند- در این صورت است که از مذاکرات نتیجه گیری می کنیم.در متغییر ترکیبی دیگری برای ایجاد ساخت ، منابع بیشتری که باید در خصوصی سازی واحدهای سیاستی برای ایجاد پول شویی صرف شود را نتیجه گیری می کنیم و زمانیکه بودجه ثابت است ، منابع کمتری را صرف بازرسی مالی می کنیم. روشهای اخیر، پول شویی را از عرضه در بازار تحذیر نمی کند اما به سادگی احتمال پول شویی را در کاهش احتمال تجارت قانونی بالا میبرد
. مقدمه
پول شویی فرآیندی است که در آن تلاش می شود تا جرم را مخفی یا در حالت طبیعی ، در موقعیت ، منبع ، مالکیت یا کنترل منافع نا مشروع را نادیده بگیریم.همچنانکه مشهود است بی ضرر است، پول شویی جواز پتانسیلی برای به لرزه در آوردن اساس جامعه به علت دو دلیل است. اولی، و با طراحی ، پول شویی تلاش می کند تا تلاش های توقف جرم دولت مردان را واژگون سازد و جرم را برای حفظ وضعیت مناسب فعال سازد) گنیتمن و همکاران، 2010).). جرم باید زمینه سازی شود، هرچند نه تنها به علت اینکه اشتباه ، منحرف و مضر است(ارمیرود، 2005)، بلکه به علت اینکه منافع خاص فردی کمتر از آسیب جامعه در نتیجه آن ایجاد می شود؛ تخمینات شبکه محلی US هزینه جرم در منطقه را 1 تریبیلیون دلار در هر سال اعلام کرده است(رویتر و ترومن،2004).تحقیقات پیشنهاد می کنند که بیش از 80٪ عایدات جنایی مربوط به پول شویی است (آنگر،2007) و از این رو بدون پول شویی ، جرم بصورت خودکار سود آوری کمتری خواهد داشت و عرضه جرم صدمات مضری را بدنبال خواهد داشت. دوما، و همچون یک نکته قابل توجه اما توالی آشفته ای پول شویی به اقتصاد آسیب می زند با توجه به تحلیل آماری از ایالت. پول شویی تنها حامل جرم چندگانه نیست بلکه فساد، رشوه خواری و ارعابگری، برای تحریف قیمت ها ، مصرف، صرفه جویی و نسبت های سرمایه گذاری را برای تشدید تقاضا ی پول ، منفعت و نسبت های تبادلی حتی مقبولیت اعتبار برای خسارت به روال و نقدینگی حتی اعتبار و سود بخشی بخش مالی و برای به مخاطره اندازی پیوستگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش میدهد(آنگر، 2007).
Abstract
The existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – who converts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clear from the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals and institutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears that the market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose core business lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for money laundering. In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering and decrease the profitability of legitimate business
کد:fr100
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com